Правительство предложило разрешить упрощенную идентификацию только для тех, кто переводит без открытия банковского счета суммы до 100 тысяч рублей. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

В настоящее время при переводе суммы до 100 тысяч рублей с использованием банковского счета, перевод осуществляется в упрощенном порядке, а для переводов от 15 тысяч рублей без использования банковского счета таких ограничений нет. В данной ситуации не зависимо от суммы, происходит упрощенная проверка.

Действующие правила упрощенных переводов  не соответствуют международным нормам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, считают в кабмине, т.к. должен быть определенный порог, после превышения которого следует проводить стандартную проверку клиента.